خدمات اصلی ما
خدمات جامع ما برای کمک به شما در رعایت کامل مقررات FINTRAC و مدیریت ریسک
ثبتنام MSB و اخذ مجوز مرتبط
راهنمایی کامل برای ثبتنام MSB در FINTRAC و دریافت مجوزهای لازم
- تکمیل فرمهای FINTRAC
- آمادهسازی مستندات
- پیگیری تا ثبت کامل
- برنامه Compliance اولیه
راهاندازی برنامه Compliance و انطباق با FINTRAC
طراحی و پیادهسازی برنامه انطباق کامل برای رعایت الزامات AML/KYC
- سیاستهای AML/KYC
- فرمهای شناسایی مشتری
- ساختار گزارشدهی
- نگهداری مستندات
گزارشگیری تراکنشها و مانیتورینگ
گزارشگیری تراکنشها (معمولی، مشکوک، نقدی بزرگ) و ارسال به FINTRAC
- شناسایی تراکنشهای مشکوک
- گزارشهای LCTR/STR
- خروجی Excel/CSV
- تحلیل ریسک
راهکار نرمافزاری کامل
نرمافزار اختصاصی برای مدیریت تراکنش، مشتری، گزارش و مستندات
- ثبت خودکار تراکنشها
- مدیریت KYC
- تولید گزارشات FINTRAC
- داشبورد مدیریت ریسک
چرا AFCM Strategies؟
ما با ترکیب تکنولوژی پیشرفته، تیم متخصص و تجربهای که داریم، خدمات منحصر به فردی در زمینه FINTRAC ارائه میدهیم
امنیت پیشرفته
سیستمهای امنیتی سطح بانکی با رمزنگاری AES-256 و احراز هویت چندمرحلهای
تیم متخصص
کارشناسان با تجربه در زمینه FINTRAC، قوانین مالی و امنیت سایبری
عملکرد سریع
پردازش سریع درخواستها و پاسخدهی فوری به مشتریان
تطابق کامل
رعایت کامل استانداردهای FINTRAC، FATF و قوانین بینالمللی
15+
سال تجربه
50+
متخصص
24/7
پشتیبانی
آماده تغییر کسبوکار خود هستید؟
به صدها مشتری راضی بپیوندید که به تخصص ما در زمینه FINTRAC و امنیت مالی اعتماد دارند
آماده شروع
همکاری
همین حالا با تیم متخصص ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و خدمات حرفهای ما بهرهمند شوید
مشاوره رایگان
مشاوره رایگان و تخصصی
پاسخدهی سریع
پاسخدهی سریع در کمتر از ۲۴ ساعت
تیم متخصص
تیم متخصص و با تجربه
پشتیبانی ۲۴/۷
پشتیبانی ۲۴/۷